公告日期：2026-04-13

公告编号：2026-005

证券代码：831398 证券简称：东联教育 主办券商：恒泰长财证券
内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区乌审西街南七号五楼
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高国旗
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数56,633,998 股，占公司有表决权股份总数的 75.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-005

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理高国旗、财务负责人白永平列席
二、议案审议情况
审议通过《关于提名新任监事的》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第七次会议
于 2026 年 3 月 27 日审议并通过《关于任命周岳飞为公司监事的议案》。提名周
岳飞先生为公司监事，任职期限至公司第四届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 56,633,998 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

变动情

姓名 职务名称 生效日期 会议名称 生效情况
形

周岳飞 监事 就任 2026-04-13 2026 年第一次临 审议通过
时股东会会议

袁树梅 监事 离任 2026-04-13 2026 年第一次临 审议通过
时股东会会议

四、备查文件

《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决

公告编号：2026-005

议》

内蒙古东联教育科技集团股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 13 日
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