
公告日期:2024-06-03
证券代码:831399 证券简称:参仙源 主办券商:国泰君安
参仙源参业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 24 日
2.会议召开地点:在北京市昌平区碧水庄园综合楼三层会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长于成波先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《参仙源参业股份有限公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数98,318,900 股,占公司有表决权股份总数的 91.50%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事李殿文因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司在任的其他四名高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会对 2023 年度的工作进行了总结,包括公司经营以及财务状况、董事会召开情况、股东大会决议执行情况等,并做出书面报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数98,318,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
事会对 2023 年度的工作进行了总结,包括公司经营以及财务状况回顾、公司治理、监事会日常工作情况、参与股东大会和董事会情况等,并做出书面报告。2.议案表决结果:
普通股同意股数98,318,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
公司经营层对公司 2023 年度工作做了总结,形成书面年度报告和摘要,其
中财务数据已经北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
2.议案表决结果:
普通股同意股数98,318,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司经营层拟订公司 2023 年度财务决算报告,其中财务数据经北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
2.议案表决结果:
普通股同意股数98,318,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度权益分派的议案》
1.议案内容:
公司根据《公司章程》等有关规定,决定公司 2023 年度不进行利润分配,不进行转增股本。
2.议案表决结果:
普通股同意股数98,318,900股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司经营层根据《公司章程》以及 2024 年度经营计划,拟定 2024 年度财务
预算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数98,……
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