公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-001

证券代码：831399 证券简称：参仙源 主办券商：国泰君安
参仙源参业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：北京市昌平区碧水庄园 99 号楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以邮件或专人送达
的方式发出

5.会议主持人：董事长于成波先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员刘湘林、张建荣、赵冬颖、宋晓军、兰鹏。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《参仙源参业股份有限公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事李殿文因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

公告编号：2025-001

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

预计公司（包括子公司）2025 年度与关联方销售、采购产品或服务，代收业务款项，租赁房屋或设备等日常性关联交易，金额总计 11,350.00 万元，明细如下表：

序 预计发生

号 关联人名称 交易关系 金额(万 交易内容

元)

1 辽宁碧水实业发展有限 关联方租赁 300.00 向关联方租赁房屋或设备
公司

2 辽宁参仙源物业服务有 关联方采购 100.00 向关联方采购产品或服务
限公司

3 辽宁参仙源国参销售有 关联方采购 100.00 向关联方采购产品或服务
限公司

关联方销售 200.00 向关联方销售产品或服务
4 参仙源酒业有限公司 关联方采购 100.00 向关联方采购产品或服务
关联方租赁 150.00 向关联方租赁房屋或设备

关联方销售 10,000.00 向关联方销售产品或服务
北京参仙源销售有限公 关联方采购 100.00 向关联方采购产品或服务
5 司 关联方往来 100.00 代关联方收取产品款
关联方往来 100.00 关联方代公司收取产品或
服务款

6 辽宁天桥沟文化遗产保 关联方销售 100.00 向关联方销售产品或服务
护有限公司

关联方销售 10,300.00

合计

关联方采购 400.00

合计 合计

关联方往来 200.00

合计

关联方租赁 450.……
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