公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-011

证券代码：831399 证券简称：参仙源 主办券商：国泰海通
参仙源参业股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：北京市昌平区碧水庄园 99 号楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以邮件或专人送达方式
发出
5.会议主持人：监事会主席魏屹挺先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《参仙源参业股份有限公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会对 2024 年度的工作进行了总结，包括公司经营以及财务状况回顾、

公告编号：2025-011

公司治理、监事会日常工作情况、参与股东大会和董事会情况等，并向会议做出书面报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司经营层对公司 2024 年度工作做了总结，形成书面年度报告（详见公司同日披露于信息披露平台的 2025-013 号《公司 2024 年年度报告》）和摘要（详见公司同日披露于信息披露平台的 2025-014 号《公司 2024 年年度报告摘要》），其中财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司经营层拟订公司 2024 年度财务决算报告，其中财务数据已经中兴华成会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-011

公司经营层根据《公司章程》以及 2025 年度经营计划，拟订 2025 年度财务
预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度关联方资金占用情况专项报告的议案》1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度关联方资金占用情况进行了核查并出具专项报告（详见公司同日披露于信息披露平台的 2025-018号《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于参仙源参业股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》），同意该报告报出。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润累计金额为-642,924,301.45
元，其中财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 107,448,94……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。