公告日期：2025-05-23

证券代码：831399 证券简称：参仙源 主办券商：国泰海通
参仙源参业股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市昌平区碧水庄园 99 号楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于成波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《参仙源参业股份有限公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数98,326,800 股，占公司有表决权股份总数的 91.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任的其他四名高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对 2024 年度的工作进行了总结，包括公司经营以及财务状况、董事会召开情况、股东大会决议执行情况等，并做出书面报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,326,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会对 2024 年度的工作进行了总结，包括公司经营以及财务状况回顾、公司治理、监事会日常工作情况、参与股东大会和董事会情况等，并做出书面报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,326,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司经营层对公司 2024 年度工作做了总结，形成书面年度报告和摘要，其中财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,326,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司经营层拟订公司 2024 年度财务决算报告，其中财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,326,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司章程》等有关规定，决定公司 2024 年度不进行利润分配，不进行转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,326,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》……
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