
公告日期:2025-07-11
公告编号:2025-026
证券代码:831399 证券简称:参仙源 主办券商:国泰海通
参仙源参业股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 7 月 11 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:北京市昌平区碧水庄园 99 号楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 7 月 1 日以邮件或专人送达
方式发出
5.会议主持人:董事长于成波先生
6.会议列席人员:公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《参仙源参业股份有限公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》
公告编号:2025-026
1.议案内容:
近日,公司第四届董事会收到董事、副董事长李开伟先生的辞职报告,李开伟先生由于工作岗位调整,辞去公司董事、副董事长职务,待公司新选聘出第四届董事会成员后生效。根据有权股东提名,万毅先生为公司第四届董事会成员候选人,经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后生效。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于聘请公司总经理的议案》
1.议案内容:
近日,公司第四届董事会收到公司董事、总经理李殿文先生的辞职报告,李殿文先生由于个人原因,辞去公司总经理职务,仍担任公司董事职务,该辞职报
告于 2025 年 7 月 11 日生效。经董事会研究决定,聘请公司原总经理总助理兼人
力资源总监刘湘林先生为公司总经理,同时免去其总经理总助理兼人力资源总监职务,任期与本届高管剩余任期相同。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》
1.议案内容:
近日,公司第四届董事会收到公司董事、总经理李殿文先生的辞职报告,李
殿文先生由于个人原因,辞去公司总经理职务,该辞职报告于 2025 年 7 月 11 日
生效。经董事会研究决定,聘请李殿文先生为公司首席副总,任期与本届高管剩
公告编号:2025-026
余任期相同。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容:
由于审议公司聘任第四届董事会董事、四届监事会监事等相关事宜,提请于
2025 年 7 月 28 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《公司第四届董事会第十次会议决议》。
参仙源参业股份有限公司
董事会
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