公告日期：2025-07-11

公告编号：2025-028

证券代码：831399 证券简称：参仙源 主办券商：国泰海通
参仙源参业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《参仙源参业股份有限公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市昌平区碧水庄园 99 号楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-028

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 10:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831399 参仙源 2025 年 7 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于选聘公司董事的议案 √

2 关于选聘公司监事的议案 √

1.近日，公司第四届董事会收到董事、副董事长李开伟先生的辞职报告，李开伟先生由于个人原因，辞去公司董事、副董事长职务。选聘万毅先生为公司第四届董事会成员，经本次临时股东会审议通过后生效，任期与本届董事会剩余任

公告编号：2025-028

期相同。

2. 近日，公司第四届监事会收到监事、监事会主席魏屹挺先生的辞职报告，魏屹挺先生由于个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务。选聘肖莹女士为公司第四届监事会成员，经本次临时股东会审议通过后生效，任期与本届监事会剩余任期相同。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

请各位股东于登记日前确认参会方式，并以电话、传真、邮件、现场等方式登记，1、自然人股东本人参会的持股东卡、身份证原件或复印件；委托他人参会的，被委托人持本人身份证原件以及委托人身份证复印件、委托人股东卡以及授权委托书原件。2、法人股东法定代表人参会的，持法定代表人身份证原件或复印件以及法定代表人证明、法人股东的股东卡；委托非法定代表人参会的，被委托人持身份证原件或复印件，以及授权委托书原件、法人股东的股东卡。

（二）登记时间：2025 年 7 月 28 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市昌平区碧水庄园 99 号楼会议室。
四、其他

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