公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-040

证券代码：831399 证券简称：参仙源 主办券商：国泰海通
参仙源参业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《参仙源参业股份有限公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市昌平区碧水庄园 99 号楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-040

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 5 日 10:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831399 参仙源 2025 年 11 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系

1 √

统终止挂牌的议案》

《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司

2 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事 √

宜的议案》

3 《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施 √

公告编号：2025-040

的议案》

议案 1、公司基于自身经营发展及长期战略规划需要，经慎重研究，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

议案 2、为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜；

授权的有效期限为：自股东会通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事宜办理完毕之日止。

议案 3、公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东会的股东和参加本次股东会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东进行回购，以保障其合法权益。回购价格原则上不低于异议股东取得公司股票的成本价格（其中……
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