公告日期：2021-12-09

公告编号：2021-061

证券代码：831401 证券简称：信立方 主办券商：中泰证券

北京信立方科技发展股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：北京市西城区新街口外大街 28 号普天德胜科技园 B 座 418 会

议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长唐海霞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数24,823,727 股，占公司有表决权股份总数的 95.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-061

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司股权激励计划执行情况确认的议案》

1.议案内容：

公司分别于 2016 年 2 月和 2018 年 2月以定向增发的方式实施了两次股权激

励，其中 2016 年 2 月股权激励计划根据修订后的激励方案中共发行 25.30 万股，

激励对象 16 名；2018 年 2 月股权激励计划中共发行 32.289 万股，激励对象 22

名。

根据前述股权激励的激励方案及激励对象与公司签署的《股份认购协议书》，激励对象认购的股份自激励股份发行结束并办理完毕股份登记之日起 3 年内不得转让（以下称“禁售期”）。在禁售期届满之前，激励对象存在辞职、与公司协商解除劳动合同、劳动合同到期不续约等情形的，激励对象应以最初的原始购买价格向公司返还全部激励股份。如因交易规则或其他原因致使激励股份无法转让给公司，该等激励对象应将激励股份转让给公司指定的第三方并将所得收益返还公司。

上述激励计划在实践执行中，公司根据股权激励方案及《股份认购协议书》对离职员工离职时尚在禁售期内的员工激励股份进行了处理，主要存下以下几种情况，现提请公司股东大会对该等激励计划回购执行情况予以确认：

一、离职激励对象将其所持激励股份转让给公司指定的现有股东

序 激励对象 离职日期 转让激励股 受让股东 锁定期

号 姓名 份数额（股） 姓名

1 刘玉兰 2017 年 3 月 15,000 赵鑫 未约定

肇康 2018 年 1 月 刘成书 2019-6-18 至

2 12,200

2020-11-17

张婷 2018 年 2 月 周垒生 2019-6-18 至

3 18,200

2021-5-17

肖融 2018 年 3 月 刘丰秋 2019-6-18 至

4 14,720

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