公告日期：2026-03-18

公告编号：2026-004

证券代码：831401 证券简称：信立方 主办券商：中泰证券

北京信立方科技发展股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 17 日审议并通
过：

提名唐海霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,544,428 股，占公司股本的 50.81%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵鑫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 642,633股，占公司股本的 1.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名张小师先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份536,760 股，占公司股本的 1.47%，不是失信联合惩戒对象。

提名石水华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份654,192 股，占公司股本的 1.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名王茂轩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 3 月 17 日审议并通

公告编号：2026-004

过：

提名刘成书女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份155,652 股，占公司股本的 0.43%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏晖浩先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026
年 3 月 17 日审议并通过：

选举万鑫女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 4 月 3 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

刘成书女士，汉族，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2005 年毕
业于燕山大学计算机科学与技术专业，2017 年毕业于北京大学人力资源管理专业，本
科学历。2005 年 8 月至 2006 年 9 月任北京清大康健信息科技有限公司开发工程师；2006
年 9 月至 2006 年 12 月任爱特优科信息技术（北京）有限公司开发工程师；2007 年 1
月至 2007 年 3 月自由执业；2007 年 3 月至 2012 年 3 月任北京信立方科技发展股份有
限公司开发工程师；2012 年 3 月至 2025 年 11 月任北京信立方科技发展股份有限公司
技术主管；2025 年 12 月至今任北京仪智星科技有限公司技术主管。

魏晖浩先生，汉族，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2006 年 7
月毕业于河南科技学院烹饪与营养教育专业，本科学历。2006 年 7 月至 2007 年 6 月
任北京都百现代时尚生物科技有限责任公司产品专员；2007 年 7 月至 2009 年 5 月任
《食品安全导刊》杂志市场专员；2009 年 6 月至今任北京信立方科技发展股份有限公司对外合作部经理。

万鑫女士，汉族，1994 年……
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