公告日期：2026-04-08

公告编号：2026-007

证券代码：831401 证券简称：信立方 主办券商：中泰证券
北京信立方科技发展股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：全体董事推举董事唐海霞女士主持

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举唐海霞为公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第五届董事会 5 名成员已经由 2026 年第一次临时股东会审议通过，根

公告编号：2026-007

据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会选举唐海霞女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任唐海霞为公司总经理的议案》
1.议案内容：

为保证公司稳定发展，根据公司经营的实际情况，董事会聘任唐海霞女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任赵鑫为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为保证公司稳定发展，根据公司经营的实际情况，董事会聘任赵鑫先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任焦海维为公司财务负责人、董事会秘书的议案》

公告编号：2026-007

1.议案内容：

根据公司实际情况，董事会聘任焦海维女士为公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京信立方科技发展股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

北京信立方科技发展股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 8 日
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