公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-005

证券代码：831402 证券简称：帝联科技 主办券商：开源证券
上海帝联信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-005

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831402 帝联科技 2025 年 2 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市普陀区中江路 879 号天地软件园 21 号楼 1 楼大会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，提名康凯先生、李欣先生、吴婵媛女士、杨载润先生、顾庆荣先 生为公司第六届董事会董事候选人。以上五位候选人均不属于失信联合惩戒 对象，符合任职资格，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之 日起至第六届董事会任期届满时止。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董 事职责。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，提名李勇刚先生、李治进女士为公司第六届监事会监事候选人。以上 两位候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合任职资格，任期三年，自 2025 年 第一次临时股东大会决议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监 事职责。
（三）审议《关于使用闲置资金进行证券投资的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行现金管理，在不影 响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，公司（含合并报表范围内

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的公司）拟使用闲置自有资金通过公司证券账户进行二级市场证券投资并获得 短期收益，公司单笔或任一时点在二级市场证券投资总额不超过人民币 500 万 元人民币（含 500 万元）。在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动 使用。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股 东账户卡/开户证明文件；②由代理人代表自……
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