公告日期：2025-02-17

公告编号：2025-010

证券代码：831402 证券简称：帝联科技 主办券商：开源证券
上海帝联信息科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议 于 2025年 2 月 13 日审议并通过：

选举康凯先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 2 月 13 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 5,215,000 股，占公司股本的 4.4289%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨载润先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 2 月 13 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李欣先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 2 月 13 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 2,603,000 股，占公司股本的 2.2106%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王开武先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 2 月 13 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王开武先生为公司信息披露负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 2 月 13 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2025 年2 月 13 日审议并通过：

选举李勇刚先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2025 年 2 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-010

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

依《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需要。此次换届有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。
三、备查文件

1、《上海帝联信息科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

2、《上海帝联信息科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

上海帝联信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 17 日

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