公告日期：2025-07-04

证券代码：831402 证券简称：帝联科技 主办券商：开源证券

上海帝联信息科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 7 月 3 日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司回购
股份方案的议案》，该议案尚需经公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本
□转换公司发行的可转换为股票的公司债券

鉴于公司目前整体负债水平较低，营运资金较为充裕，结合公司未来发展战略、经营情况、财务状况及盈利能力等因素的综合考量，为增强投资者信心、维护股东利益，公司拟以自有资金回购部分股份，减少公司注册资本。

当前互联网 IDC 服务及云服务行业的竞争依旧激烈，公司认为继续保持较高股份规模不利于公司业务发展，亦难以满足中小投资者的利益需求,不利于实现公司股价与实际价值相匹配，影响公司可持续发展。基于现金流情况及资本优化需求，公司制定了减资战略，通过减少注册资本，提高公司收益率、优化公司估值水平，更好地保护中小投资者利益，促进公司长远发展。

本次回购并减资计划系基于公司战略发展需要，旨在提升资本效率与股东回报，具有合理性和必要性。公司不存在应披露未披露的事项。
三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为0.95元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。
1. 公司股票二级市场交易情况

公司股票目前为集合竞价交易，最近一次交易日期为2025年3月19日，收盘价为0.57元/股，自2025年年初至董事会审议通过回购股份方案前,公司股票集合竞价总成交量为1,113,685.00股，交易额为600,801.99元，交易均价为0.54元/股。公司不存在审议方案前进行单笔、少量成交进行人为制造交易均价等情形。

公司股票二级市场交易不活跃，未形成连续交易，因此二级市场交易价格参考意义有限，存在差异具有合理性。

2. 公司每股净资产价格

根据公司披露的2024年年度报告，2024年及2023年，期末归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为1.48元、1.67元。最近两年，由于公司业绩下降，公司每股净资产不断降低，2024年以来，公司股票集合竞价收盘价最高为0.94元/股，长期低于每股净资产，本次回购价格低于2024年末归属于挂牌公司股东的每股净资产，但略高于2024年以来股票交易价格最高值，在保护投资者利益的同时，不会损害公司的利益。

3.公司股票挂牌以来的发行情况

公司自挂牌以来共进行过三次股票发行。公司股票于2014年12月2日在全国股转系统挂牌公开转让，挂牌后公司于2015年7月完成股票定向发行以14.8元/股新增股份500万股，2015年8月完成股票定向发行以14.8元/股新增股份370万股，2016年1月份完成股票定向发行以30元/股新增股份630万股。公司最近一次股票发行距今已超过9年，所处证券市场形势发生较大变化，过往股票发行价格参考意义有限。

4.公司权益分派

自挂牌后公司共进行了一次权益分派，权益分派股权登记日为2018年6月6日，以资本公积向全体股东每10股转增10股。权益分派实施完毕后，前次股票发行对象认购价格分别稀释为7.4元/股和15元/股。

5.公司前次回购

公司前次股票回购自2023年12月19日开始，至2024年2月27日结束，采用竞价方式
回购，回购方案中确定回购价格不超过1.2元/股，实际实施中最低成交价为0.80元/股，最高成交价为0.94元/股，回购均价为0.91元/股，前次回购股份用途为用于减少公司注册资本，累计回购公司股份825万股，占公司总股本的6.55%。综合考虑前次回购价格与公司近两年经营状况，本次回购价格确定为0.95元/股，与前次回购实施中的实际成交价格相近，略低于前次回购方案确定的最高价格。

6.行业情况

公司主营IDC服务、云服务，属于软件和信息技术服务业中的互联网接入及相关服务，根据2024年度财务数据及2025年5月30日股票收盘价，2025年度股票存在交易的业务相近的挂牌公司情况如下：

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