公告日期：2026-04-23

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上海帝联信息科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长康凯

6.会议列席人员：董事会秘书、财务负责人王开武

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年，公司董事会共召开董事会 6 次、召集股东会 3 次，审议批准 41
项决议事项。报告期内，董事会严格遵守《公司法》等法律、法规以及《公司
章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻落实股东会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作、健康和可持续发展。工作报告中对董事会 2025 年度的各项工作进行回顾总结。
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2025 年，公司总经理主持公司的经营管理工作，并组织实施董事会决议，推动公司各项业务的发展。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司总经理代表经营管理层做了年度工作汇报。
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2025 年的财务状况和经营成果，结合实际运营中的具体情况，按照会计准则的要求，对公司的财务决算情况进行了汇报，编制了《2025 年年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据公司目前的经营情况，2025 年暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2025 年公司实际经营状况及未来的经营计划，宏观政策变动、行业形势、市场需求等因素对公司业务的影响，按照合并报表口径对 2026 年度经营情况进行预测并编制了《2026 年度财务预算报告》。财务预算仅为公司 2026 年
经营计划的前瞻性陈述，不构成公司的实质性经营业绩承诺，也不代表公司对2026 年度的盈利预测。
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司经营需要，公司及子公司（控股子公司）拟向……
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