公告日期：2026-04-23

证券代码：831402 证券简称：帝联科技 主办券商：开源证券
上海帝联信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。召开本次会议的议
案已于 2026 年 4 月 21 日经公司第六届董事会第六次会议审议通过。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

上海市普陀区中江路879号天地软件园21号楼 上海帝联信息科科技股份有限公司 1 楼大会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 6 月 16 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831402 帝联科技 2026 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请律师事务的律师到场见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年监董事会工作报告 √

3 2025 年年度报告及摘要 √

4 2025 年度财务决算报告 √

5 2025 年度利润分配预案 √

6 2026 年度财务预算报告 √

7 关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案 √

8 关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 √

公司 2026 年度审计机构的议案

9 关于注销回购股份并减少注册资本的议案 √

10 关于修订《公司章程》的议案 √

关于提请公司股东会授权董事会办理注销股份等事

11 √

项的议案

1、《2025 年度董事会工作报告》

2025 年，公司董事会共召开董事会 6 次、召集股东会 3 次，审议批准 41 项
决议事项。报告期内，董事会严格遵守《公司法》等法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻落实股东会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作、健康和可持续发展。工作报告中对董事会 2025 年度的各项工作进行回顾总结。

2、《……
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