公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-024

证券代码：831404 证券简称：宝丽兴源 主办券商：首创证券
北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：史春

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司营业范围并修订章程的议案》
1.议案内容：

1 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，具体内容如下：

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修订前 修订后

第二章 第十二条经依法登记，公司的 第二章 第十二条公司的经营范围为： 经营范围为：许可经营项目无，一般 许可项目：第三类医疗器械经营。（依 经营项目为技术推广；企业策划；企 法须经批准的项目，经相关部门批准 业管理咨询；经济贸易咨询；设计； 后方可开展经营活动，具体经营项目 制作；代理；发布广告；承办展览展 以相关部门批准文件或许可证件为 示；会议服务；建筑物清洁服务；销 准）,一般项目：技术服务、技术开发、 售建筑材料、五金交电；技术进出口； 技术咨询、技术交流、技术转让、技 货物进出口；代理进出口；技术开发。 术推广；企业形象策划；企业管理咨 销售电子产品、计算机软件及辅助设 询；社会经济咨询服务；广告设计、 备；专业承包（以市场监管管理机关 代理；广告制作；广告发布；会议及
核定为准）。 展览服务；建筑物清洁服务；建筑材
料销售；五金产品零售；技术进出口；
货物进出口；进出口代理；电子产品
销售；计算机软硬件及辅助设备零售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）（不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）（以市场监管管理
机关核定为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，为公司带来新的利润增长点，拟与关联方李洪升

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共同投资设立控股子公司北京宝丽上元科技发展有限责任公司（具体以工商登记部门核定为准）。控股子公司注册资本为人民币 500 万元，其中本公司认缴出资
人民币 255 万元，占注册资本的 51%，李凌出资 145 万元，占注册资本 29%,燕
梳（北京）互联科技有限公司出资 25 万，占注册资本 5%，陈怡出资 ……
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