公告日期：2025-03-14

公告编号：2025-004

证券代码：831404 证券简称：宝丽兴源 主办券商：首创证券
北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人：史春

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司营业范围并修订章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

公告编号：2025-004

修订前 修订后

第二章 第十二条公司的经营范围为： 第二章 第十二条公司的经营范围为：许可项目：第三类医疗器械经营。（依 许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 以相关部门批准文件或许可证件为准）,一般项目：技术服务、技术开发、 准）,一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；企业管理咨 术推广；企业形象策划；企业管理咨询；社会经济咨询服务；广告设计、代 询；社会经济咨询服务；广告设计、理；广告制作；广告发布；会议及 展 代理；广告制作；广告发布；会议及览服务；建筑物清洁服务；建筑材料 展览服务；建筑物清洁服务；建筑材销售；五金产品零售；技术进出口； 料销售；五金产品零售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；电子产品 货物进出口；进出口代理；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售。 销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业 食品销售(仅销售预包装食品);互联执照依法自主开展经营活动）（不得从 网销售(除销售需要许可的商品);保事国家和本市产业政策禁止和限制类 健食品(预包装)销售;特殊医学用途项目的经营活动。）（以市场监管管理 配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其
机关核定为准） 他婴幼儿配方食品销售;食品互联网
销售(仅销售预包装食品):信息咨询
服务(不含许可类信息咨询服务)，第
二类增值电信业务;互联网信息服务;
药品互联网信息服务;网络文化经营。
医学研究和试验发展:工程和技术研
究和试验发展;数据处理和存储支持
服务;信息系统集成服务软件开发;互
联网数据服务;远程健康管理服务;计
算机软硬件及辅助设备批发;专用化

公告编号：2025-004

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。