公告日期：2025-03-14

公告编号：2025-006

证券代码：831404 证券简称：宝丽兴源 主办券商：首创证券
北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 1 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-006

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831404 宝丽兴源 2025 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南二街 25 号21 号楼 A 座公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司营业范围并修订章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，具体内容如下：

修订前 修订后

第二章 第十二条公司的经营范围为： 第二章 第十二条公司的经营范围为： 许可项目：第三类医疗器械经营。（依 许可项目：第三类医疗器械经营。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准 法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目 后方可开展经营活动，具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为 以相关部门批准文件或许可证件为 准）,一般项目：技术服务、技术开发、 准）,一般项目：技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技 技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；企业形象策划；企业管理咨 术推广；企业形象策划；企业管理咨 询；社会经济咨询服务；广告设计、代 询；社会经济咨询服务；广告设计、 理；广告制作；广告发布；会议及 展 代理；广告制作；广告发布；会议及 览服务；建筑物清洁服务；建筑材料 展览服务；建筑物清洁服务；建筑材 销售；五金产品零售；技术进出口； 料销售；五金产品零售；技术进出口； 货物进出口；进出口代理；电子产品 货物进出口；进出口代理；电子产品 销售；计算机软硬件及辅助设备零售。 销售；计算机软硬件及辅助设备零售。 （除依法须经批准的项目外，凭营业 食品销售(仅销售预包装食品);互联 执照依法自主开展经营活动）（不得从 网销售(除销售需要许可的商品);保

公告编号：2025-006

事国家和本市产业政策禁止和限制类 健食品(预包装)销售;特殊医学用途 项目的经营活动。）（以市场监管管理 配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其
机关核定为准） 他婴幼儿配方食品销售;食品互联网
销售(仅销售预包装食品):信息咨询
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