公告日期：2025-04-07

公告编号：2025-007

证券代码： 831404 证券简称：宝丽兴源 主办券商：首创证券

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：史春
6.召开情况合法合规性说明：

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.36%。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况

公告编号：2025-007

（一）审议通过《关于拟变更公司营业范围并修订章程的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款， 具体内容如下：

修订前 修订后

第二章 第十二条公司的经营范围为： 第二章 第十二条公司的经营范围为： 许可项目：第三类医疗器械经营。（依 许可项目：第三类医疗器械经营。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准 法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目 后方可开展经营活动，具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为 以相关部门批准文件或许可证件为 准）,一般项目：技术服务、技术开发、 准）,一般项目：技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技 术 技术咨询、技术交流、技术转让、技 术 推广；企业形象策划；企业管理咨 询； 推广；企业形象策划；企业管理咨 询； 社会经济咨询服务；广告设计、 代 社会经济咨询服务；广告设计、代理； 理；广告制作；广告发布；会议及 展 广告制作；广告发布；会议及展览服 览服务；建筑物清洁服务；建筑材料 务；建筑物清洁服务；建筑材料销售； 销售；五金产品零售；技术进出口；货 五金产品零售；技术进出口；货物进 物进出口；进出口代理；电子产品 销 出口；进出口代理；电子产品销售； 售；计算机软硬件及辅助设备零售。 计算机软硬件及辅助设备零售。 食品 （除依法须经批准的项目外，凭营业 销售(仅销售预包装食品);互联网销 执照依法自主开展经营活动）（不得从 售(除销售需要许可的商品);保健食 事国家和本市产业政策禁止和限制类 品(预包装)销售;特殊医学用途配方 项目的经营活动。）（以市场监管管理 食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴
机关核定为准） 幼儿配方食品销售;食品互联网销售
(仅销售预包装食品):信息咨询服务
(不含许可类信息咨询服务)，第二类
增值电信业务;互联网信息服务; 药
品互联网信息服务;网络文化经营。

公告编号：2025-007

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