公告日期：2026-04-10

证券代码：831404 证券简称：宝丽兴源 主办券商：首创证券
北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》及相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

本次股东会采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 10:00—11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831404 宝丽兴源 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京德恒（郑州）律师事务所
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

4 《关于 2025 年度利润分配的议案》 √

《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财

5 √

务预算报告的议案》

6 《关于 2025 年度带有持续经营重大不确定性段落 √

无保留意见的审计报告的专项说明的议案》

1、《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会根据公司 2025 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司监事会根据公司 2025 年度的职责履行情况，编制了《2025年度监事会工作报告》。

3、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：公司 2025 年年度报告及摘要具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 2025 年年度报告》、《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

4、《关于 2025 年度利润分配的议案》

议案内容：为支持公司发展，2025 年公司不进行利润分配。

5、《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》
议案内容：公司财务部根据公司 2025 年度的财务情况向公司董事会作了2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告。

6、《关于 2025 年度带有持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告的专项说明的议案》

议案内容：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度财务审计报告中出具了带有持续经营重大不确定性段……
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