公告日期：2026-05-08

证券代码：831406 证券简称：森达电气 主办券商：兴业证券
福建森达电气股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：周海珠先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

选举周海珠先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖平、黄可可、彭永康对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
1.议案内容：

选举陈泽银先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖平、黄可可、彭永康对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任康泉水先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖平、黄可可、彭永康对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任陈泽银先生、林发光先生、傅灵雁女士、谢贵运先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖平、黄可可、彭永康对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任傅灵雁女士为公司第五届董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起三年。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事肖平、黄可可、彭永康对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

聘任傅灵雁女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
2.审计委员会意见

同意聘任傅灵雁女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事肖平、黄可可、彭永康对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会的议案》
1.议案内容：

公司第五届董事会下设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。其中：
（1）审计委员会成员为：彭永康、黄可可、肖平，其中彭永康为召集人。
（2）提名委员会成员为：肖平、黄可可、傅灵雁，其中肖平为召集人。
（3）薪酬与考核委员会成员为：彭永康、黄可可、康泉水，其中彭永康为召集人。
（4）战略委员会成员为：周海……
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