公告日期：2026-05-08

公告编号：2026-030

证券代码：831406 证券简称：森达电气 主办券商：兴业证券
福建森达电气股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在福州市仓山区金山大道 618 号鼓楼园公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2026-030

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 26 日 14:00-15:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831406 森达电气 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 《关于变更公司经营范围的议案》 √

2. 《关于修订<公司章程>的议案》 √

议案 1.00《关于变更公司经营范围的议案》

公司因经营需要，拟增加经营范围“一般项目：电线、电缆经营；许可项目：电线、电缆制造”。

议案 2.00《关于修订<公司章程>的议案》

公告编号：2026-030

因公司拟变更经营范围，原《公司章程》相应章节同步进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 25 日 09 时 00 分至 17 时 00 分

（三）登记地点：福州市福清市融侨经济技术开发区阳下街道东田村 690 号公
司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系地址：福州市福清市融侨经济技术开发区阳下街道东田村 690 号

邮政编码：350323

联系人：傅灵雁

联……
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