公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-086

证券代码：831406 证券简称：森达电气 主办券商：兴业证券
福建森达电气股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会现场会议在福州市福清市融侨经济技术开发区阳下街道东田村690 号公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周海珠先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数131,893,084 股，占公司有表决权股份总数的 85.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 5 人，董事林发光、彭永康、肖平因工作原因缺

公告编号：2025-086

席；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认公司独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

公司综合考虑了彭永康先生对公司港交所上市及规范运作所发挥的作用，及市场公允价格，确认独立董事彭永康先生的薪酬为 12 万港元/年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 131,893,084 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

（一）《福建森达电气股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》。

福建森达电气股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日

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