公告日期：2026-04-14

证券代码：831406 证券简称：森达电气 主办券商：兴业证券
福建森达电气股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周海珠先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度公司主要经营情况、证券事务、会议召开情况、董事会履职情况等进行报告，并提出了 2026 年发展思路。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度公司经营成果和重点工作进行了总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 14 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-010）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2026年4月14日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号:2026-012）。
2.审计委员会意见

（1）《2025 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、
全国中小企业股份转让系统有限公司的规定、公司章程和公司内部管理制度。
（2）《2025 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统
有限公司的各项规定，未发现公司《2025 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年年度报告》真实、准确、完整地反映公司本报告期的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与《2025 年年度报告》编制和审议的人员
存在违反保密规定的行为。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司续聘财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
2.审计委员会意见

同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄可可、肖平、彭永康对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 14 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事……
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