公告日期：2026-05-07

证券代码：831408 证券简称：大美游轮 主办券商：国泰海通
重庆大美长江三峡游轮股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议，地点在公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗炜皓
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数61,749,054.00 股，占公司有表决权股份总数的 89.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长罗炜皓代表公司第五届董事会作公司《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,749,054.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的89.49%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期 1 年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,749,054.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的89.49%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。（公告编号：2026-005，2026-006）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,749,054.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的89.49%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 2025 年度审计报告》，报告编号：信会师报字[2026]第 ZD10028号。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,749,054.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的89.49%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 69,000,000 股，以应分配股数 69,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。本次权益分派共
预计派发现金红利 27,600,000.00 元，如……
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