公告日期：2025-04-11

公告编号：2025-012

证券代码：831408 证券简称：大美游轮 主办券商：国泰海通
重庆大美长江三峡游轮股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 公司的法定代表人按照公司章董事长辞任的，视为同时辞去法定代表 程的规定，由代表公司执行公司事务的人。法定代表人辞任的，公司应当在法 董事或者经理担任。
定代表人辞任之日起三十日内确定新 法定代表人辞任的，公司应当在法定代
的法定代表人。 表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第五十二条 公司召开股东会，董事会、 第五十二条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3% 监事会以及单独或者合并持有公司以上股份的股东，有权向公司提出提 1%以上股份的股东，有权向公司提出
案。 提案。

单独或者合并持有公司 3%以上股 单独或者合并持有公司 1%以上

公告编号：2025-012

份的股东，可以在股东会召开 10 日前 股份的股东，可以在股东会召开 10 日
提出临时提案并书面提交董事会。临时 前提出临时提案并书面提交董事会。临提案应当有明确议题和具体决议事项。 时提案应当有明确议题和具体决议事
董事会应当在收到提案后 2 日内发出 项。董事会应当在收到提案后 2 日内
股东会补充通知，说明临时提案的内 发出股东会补充通知，说明临时提案的容，并提交股东会审议。但临时提案违 内容，并提交股东会审议。但临时提案反法 律、行政法规或者《公司章程》 违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定，或者不属于股东会职权范围的 的规定，或者不属于股东会职权范围的
除外。 除外。

除前款规定的情形外，召集人在发 除前款规定的情形外，召集人在发
出股东会通知后，不得修改股东会通知 出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。 中已列明的提案或增加新的提案。

股东会通知中未列明或不符合本 股东会通知中未列明或不符合本
章程第四十九条规定的提案，股东会不 章程第四十九条规定的提案，股东会不
得进行表决并作出决议。 得进行表决并作出决议。

第一百零五条 董事会行驶下列职权： 第一百零五条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报 （一）召集股东会，并向股东会报
告工作； 告工作；

（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；

（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方
案； 案；

（七）拟订公司重大收购、收购本 （七）拟订公司重大收购、收购本

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