公告日期：2026-04-09

证券代码：831408 证券简称：大美游轮 主办券商：国泰海通
重庆大美长江三峡游轮股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用股东现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 7 日 10:30。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831408 大美游轮 2026 年 4 月 30 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

本公司聘请的重庆佰锐得律师事务所律师将列席见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2025 年度董事会工作报

1

告的议案

关于续聘立信会计事务所（特殊普

2 通合伙）为公司 2026 年度审计机

构的议案

关于公司 2025 年年度报告及 2025

3

年年度报告摘要的议案

4 关于公司 2025 年度财务审计报告

的议案

关于公司 2025 年度权益分派预案

5

的议案

关于公司 2025 年度财务决算报告

6

的议案

关于公司 2026 年度财务预算报告

7

的议案

关于预计 2026 年日常性关联交易

8

的议案

9 关于公司委托理财的议案

关于转让子公司股权暨关联交易

10

的议案

议案 1：根据《公司法》与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，以及 2025 年度董事会的工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

议案 2：公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
审计机构，聘期 1 年。

议案 3：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。（公告编号：2026-005，2026-006）

议案 4：具体内容详见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 2025 年度审计报告》，报告编号：信会师报字[2026]第 ZD10028 号。

议案 5：公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 69,000……
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