公告日期：2021-02-05

公告编号：2021-001

证券代码：831409 证券简称：华油科技 主办券商：东北证券
华油阳光（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 4 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长曾闽山
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陈雷因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，为了更好的推进公司 2020 年年度审计工作，经过

公告编号：2021-001

综合评估，公司拟将会计师事务所由中准会计师事务所（特殊普通合伙）变更 为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销控股子公司南京奥海信息科技有限公司的议案》1.议案内容：

南京奥海信息科技有限公司成立于 2015 年 11 月 19 日，注册资本为 260 万
元人民币，其中公司认缴注册资本人民币 150.8 万元，占注册资本的 58%，为
公司的控股子公司。截至 2020 年 12 月 31 日，南京奥海信息科技有限公司实
缴注册资本人民币 260 万元，其中公司实际缴纳 150.80 万元，占实缴注册资本
的 58%。南京奥海信息科技有限公司自设立以来未进行实质性业务，公司收回 部分投资后，决定注销南京奥海信息科技有限公司。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

出席本次董事会的董事曾闽山为南京奥海信息科技有限公司持股 40.00%的股 东，曾闽山回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议
案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《华油阳光（北京）科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

华油阳光（北京）科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。