公告日期：2019-04-29

天和科技
NEEQ:831410

天和自动化科技（苏州）股份有限公司(TianheAutomationScienceand

Technology(Suzhou)Co.,Ltd.)

年度报告
2018

公司年度大事记

1、2018年7月13日,公司控股股东由许建文变更为西山晴雪。公司的实际控制人由许建文变更为丁争喜。
2、2018年9月份，天和科技实际控制人丁争喜因涉嫌违法犯罪已被公安机关拘留协助调查，目前此案尚在调查取证阶段。
3、公司于2019年1月21日召开第二届董事会第十一次会议，于2019年2月13日召开公司2019年第一次临时股东大会审议通过《提请罢免董事和高管的议案》、《关于推选公司董事候选人的议案》等议案。选举了新的董事会成员。

目录

第一节 声明与提示.........................................................5
第二节 公司概况...........................................................7
第三节 会计数据和财务指标摘要.............................................9
第四节 管理层讨论与分析..................................................11
第五节 重要事项..........................................................20
第六节 股本变动及股东情况................................................23
第七节 融资及利润分配情况................................................26
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况................................27
第九节 行业信息..........................................................30
第十节 公司治理及内部控制................................................31
第十一节 财务报告........................................................36

释义

释义项目 释义

公司、股份公司、天和科技 指 天和自动化科技(苏州)股份有限公司

天和有限、有限公司 指 苏州天和自动化系统有限公司，股份公司前身

主办券商、华林证券 指 华林证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公司章程》 指 最近一次由股东大会通过的《天和自动化科技（苏州）
股份有限公司章程》

三会 指 股东大会、董事会、监事会

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事
会议事规则》

管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书统称

关联关系 指 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
……
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