公告日期：2019-05-21

证券代码：831410 证券简称：ST天和 主办券商：华林证券

天和自动化科技(苏州)股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李文华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《天和自动化科技（苏州）股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数2,800,000股，占公司有表决权股份总数的40.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了2018年年度报告及摘要。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《天和自动化科技（苏州）股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-015）、《天和自动化科技（苏州）股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数2,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二） 审议通过《董事会关于公司2018年度财务报告被出具非标准

审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关年报披露的相关规定，公司组织编制了《公司2018年年度报告》及年度报告摘要，大华会计师事务所(特殊普通合伙)就前述年报审计后出具了无法表示意见的审计报告，董事会就相关事项进行专项说明。

2.议案表决结果：

同意股数2,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（三） 审议通过《监事会对董事会关于2018年度财务报告被出具非

标准审计意见的专项说明的审核意见》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会对董事会关于2018年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的审核意见》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数2,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（四） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报2018年度的工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数2,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（五） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年度的工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数2,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。……
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