公告日期：2025-04-25

证券代码：831412 证券简称：天际航 主办券商：华创证券
武汉天际航信息科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：宋彩虹女士

6.会议列席人员：全体董事、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<武汉天际航信息科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2024 年年度
报告及摘要》。经审议，董事会认为，公司年报编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，年报内容及格式符合年报编制的规定，所含信息真实反映了公司的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<武汉天际航信息科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。经审议，董事会认为 2024 年度公司董事会认真执行了各项决议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理汇报 2024 年度工作情况。报告就 2024 年公司经营情况进行了总
结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《武汉天际航信息科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。经审议，董事会认为，2024 年度财务决算报告能够真实反映公司整体运行情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<武汉天际航信息科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。经审议，董事会认为，2025 年度财务预算符合公司经营计划，预算编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<武汉天际航信息科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度不进行现金或股票分红、不进行转增。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于授权使用闲置资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉天际航信息科技公司股份有限公司关于授权使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
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