
公告日期:2019-07-24
公告编号:2019-034
证券代码:831413 证券简称:中创股份 主办券商:中泰证券
山东中创软件商用中间件股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 7 月 24 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长景新海先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数 55,771,000
股,占公司有表决权股份总数的 99.24%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容:
因公司经营发展的需要以及发展战略的规划,经慎重考虑,公司拟申请在全国中小
公告编号:2019-034
企业股份转让系统终止挂牌。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等相关规定,公司拟于股东大会审议通过本议案后及时向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果:
同意股数 55,771,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜,提请股东大会授权公司董事会全权办理。授权事项包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;
(2)批准、签署与终止挂牌相关的文件;
(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。
授权的有效期限为:自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果:
同意股数 55,771,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
公告编号:2019-034
(三)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东
权益保护措施的议案》
1.议案内容:
为充分保护公司可能存在的异议股东(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的合法权益,公司控股股东、实际控制人承诺:将由其或其指定的第三方对异议股东所持公司的股份以不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格(考虑公司除权除息对股价的影响)进行回购,具体如下:
(1)回购对象:
以 2019 年第三次临时股东大会股权登记日在册股东为准,未出席 2019 年第三次
临时股东大会的股东,或出席 2019 年第三次临时股东大会,并对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等相关议案未投赞成票的股东。
(2)回购价格:
回购价格不低于异议股东取得股份的成本价格,具体回购价格及回购方式以双方协商并……
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