公告日期：2021-04-28
证券代码：831414 证券简称：大洋义天 主办券商：大通证券
武汉大洋义天科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 18 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长程长久先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
审议《2020 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
审议《2020 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度审计报告》议案
1.议案内容：
审议《2020 年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容：
详 见 公 司 于 2021 年 4 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）平台发布的《2020 年年度报告和报告摘要》（公告编号：2021-003、2021-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
审议《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.cim.cn)上披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：
公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘
期一年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容：
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14
号—收入》。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累积影响数调整首
次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额……
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