公告日期：2021-04-28
公告编号：2021-002
证券代码：831414 证券简称：大洋义天 主办券商：大通证券
武汉大洋义天科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式： 现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 18 日 以电话方式发出
5.会议主持人：张思齐先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
审议《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2021-002
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容：
详 见 公 司 于 2021 年 4 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）平台发布的《2020 年年度报告和报告摘要》（公告编号：2021-003、2021-004）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
审议《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2020 年年度利润分配》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.cim.cn)上披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-006）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
公告编号：2021-002
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年度审计报告》议案
1.议案内容：
审议《2020 年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：
公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占
用专项报告》议案
1.议案内容：
审议《关于公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于会计政策变更》议案
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