公告日期：2021-04-28

证券代码：831414 证券简称：大洋义天 主办券商：大通证券
武汉大洋义天科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日上午 10：00 至 12：00。

预计会期：0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831414 大洋义天 2021 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京（中伦）武汉律师事务所左梦文律师。
（七）会议地点

武汉东湖新技术开发区北斗路 6 号武汉国家地球空间信息产业化基地 A4 幢
2 层 1 号。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》的议案

董事长程长久代表武汉大洋义天科技股份有限公司董事会对 2020 年度公司运营及治理情况作具体报告，对 2021 年度董事会工作做规划。
（二）审议《2020 年度审计报告》的议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020 年年度审计报告》。
（三）审议《2020 年年度报告及报告摘要》的议案

汇报武汉大洋义天科技股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要。
（四）审议《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》的议案

汇报公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算情况。

（五）审议《关于 2020 年度利润分配》的议案

根据公司的实际经营情况，现金流情况，以及对投资者的合理回报，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 2.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司
核算的结果为准。 具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-006）。
（六）审议《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构》的议案

为保持公司审计工作的连续性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的财务审计机构，聘期 1 年。
（七）审议《关于公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项报告》的议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项报告》。
（八）审议《2020 年度监事会工作报告》的议案

监事会主席张思齐汇报武汉大洋义天科技股份有限公司监事会 2020 年度的工作情况。
（九）审议《关于会计政策变更》的议案

本公司自 2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第 14号—收入》。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累积影响数调整首
次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，
对可比期间信息不予调整。执行新收入准则，于 2020 年 1 月 1 日本公司的预收
款项被重分类至合同负债、其他流动负债。该议案具体内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《关于会计政策变更公告》（公告编号：2021-007）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表……
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