公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-002

证券代码：831414 证券简称：大洋义天 主办券商：大通证券
武汉大洋义天科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日 以微信方式发出

5.会议主持人：张思齐先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度监事会工作报告的议案。
2.议案表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。
3.回避表决情况

公告编号：2025-002

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2024 年 4 月 18 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）平台发布的《2024 年年度报告和报告摘要》（公告编号：2025-003、2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

审议《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年 4 月 18 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 26,276,286.33 元，母公司未分配利润为 27,744,937.96 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 34,999,999 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发

公告编号：2025-002

现金红利 1.70 元（含税），预计共派发现金红利 5,949,999.83 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

审议《2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

2024 年 12 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的
通知》，明确不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定，在确认预计负债的同时，将相关金额计入营业成本，并根据流动性列示预计……
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