公告日期：2025-08-20

证券代码：831414 证券简称：大洋义天 主办券商：长江承销保荐
武汉大洋义天科技股份有限公司

关于修订监事会议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 18 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈监
事会议事规则〉的议案》，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 票 0 票。该议案不涉
及关联交易，无需回避表决。该议案尚需通过公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

武汉大洋义天科技股份有限公司

监事会议事规则

第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 227 号）等法律法规、规范性文件和《武汉大洋义天科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本规则。

第二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名。监事
会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举 1 名监事召集和主
持监事会会议。

监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于监事会成员总数的 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事会是法定的公司监督机关，向股东会报告工作，对股东会负责。

第三条监事会行使下列职权：

（一） 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二） 检查公司的财务；

（三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五） 提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六） 向股东会提出提案；

（七） 依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

第四条 监事会对董事、经理的违法行为和重大失职行为，经监事会表决同意后，向股东会提出更换董事或向董事会提出解聘经理的建议。

第五条 监事在检查公司业务及财务状况、审核簿册和文件时，发现有不清楚的地方，有权要求董事会或经理提供有关情况报告。

每个会计年度，监事会依法对公司所出具的各种会计表册（包括资产负债表、损益表等）进行检查审核，并将审核意见做成报告书经监事会表决通过后，向股东会报告。

监事根据公司章程的规定和监事会的委托，行使其他监督权。

第六条 监事会召集人负责监事会日常工作, 行使下列职权：

（一）召集和主持监事会会议；

（二）检查监事会决议的实施情况；

（三）代表监事会向股东会报告工作；

（四）布置和安排监事会其它工作。

第七条 监事必须认真履行职责，做到:

（一）积极维护所有者权益；

（二）坚持原则，清正廉洁，办事公道；

（三）熟悉相关法律及业务知识，依法、公正、有效地做好监督工作；

（四）积极支持公司工作，保守公司秘密。

第八条 监事应遵守法律法规和公司章程规定，履行诚信和勤勉的义务。做到:

（一）按时出席监事会会议，认真履行监督义务，维护公司利益和投资者权益。
（二）不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司的财产。

（三）不得违反法律法规或公司章程的规定，给公司造成损害。

第九条 监事不履行工作职责，违反工作纪律，应承担相应责任。

任期内监事连续二次以上（含二次）不能亲自出席监事会会议，视为不能履行职责，股东会或职工代表大会可按规定的程序解除其监事职务；致使公司利益、股东利益或者职工利益遭受重大损害的，视其过错程度，分别依照有关法律、法规追究其相应……
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