公告日期：2025-08-20

证券代码：831414 证券简称：大洋义天 主办券商：长江承销保荐
武汉大洋义天科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831414 大洋义天 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年半年度利润分配的议案 √

2 关于修订<公司章程>的议案 √

3 关于修订<股东大会议事规则>的议案 √

4 关于修订<董事会议事规则>的议案 √

5 关于修订<监事会议事规则>的议案 √

6 关于修订<关联交易管理制度>的议案 √

7 关于修订<信息披露管理制度>的议案 √

8 关于修订<董事会秘书工作细则>的议案 √

9 关于修订<利润分配管理制度>的议案 √

关于修订<年报信息披露重大差错责任追究

10 √

制度>的议案

议案 1 《关于 2025 年半年度利润分配的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-026）。

议案 2 《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2025-016）。

议案 3 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《关于修订股东大会议事规则公告》（公告编号：2025-017）。

议案 4 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（ www……
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