公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-002

证券代码：831414 证券简称：大洋义天 主办券商：长江承销保荐
武汉大洋义天科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：张思齐先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

2025 年度监事会工作报告的议案。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

公告编号：2026-002

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及报告摘要的议案》
1. 议案内容：

详 见 公 司 于 2025 年 4 月 23 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）平台发布的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003、2026-004）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》1. 议案内容：

审议《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度利润分配的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2026 年 4 月 23 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 23,801,591.11 元，母公司

公告编号：2026-002

未分配利润为 27,083,921.53 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 34,999,999 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），预计共派发现金红利 4,199,999.88 元。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度审计报告的议案》
1. 议案内容：

审议《2025 年度审计报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构的议案》
1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期一年。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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