公告日期：2025-05-21

证券代码：831416 证券简称：中境智能 主办券商：浙商证券
中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐君双
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合 《中华人民共和国公司法》 等有关法律、 法规

和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数29,755,600 股，占公司有表决权股份总数的 82.65％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事柏谦因时间冲突缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，现提交本次股东会会议审议《2024 年度董事会工作报告》，总结 2024 年度公司董事会的工作情况及公司的经营情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,755,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规范性文件的规定，现提交本次股东会会议审议《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,755,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-
006 及《2024 年年度报告摘要》（公告编号:2025-007） 。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,755,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为详细分析讨论公司 2024 年度的业绩情况，现提交本次股东会会议审议《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,755,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：
根据《公司章程》等公司规范制度的规定，为对 2025 年度总体财务预算情况作详细安排， 现提交本次股东会会议审议《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,755,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过……
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