公告日期：2026-05-11

证券代码：831418 证券简称：ST 三合盛 主办券商：山西证券
山西三合盛智慧科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

太原市小店区南中环街 200 号企联大厦 26 层会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林建雄
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。召开程序不符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数78,871,844 股，占公司有表决权股份总数的 89.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事胡建国、李海涛因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事魏晋宏因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《山西三合盛智慧科技股份有限公司 2025 年年度报告》（2026-018）、《山西三合盛智慧科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（2026-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,527,344 股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.03%；反对股数 454,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.58%；弃权股数 1,890,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.40%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,527,344 股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.03%；反对股数 454,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.58%；弃权股数 1,890,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.40%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,527,344 股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.03%；反对股数 454,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.58%；弃权股数 1,890,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.40%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，山西三合盛智慧科技股份有限公司（以下简称“公
司”） 经审计的未分配利润累计金额-172,771,113.21 元，未弥补亏损金额-172,771,113.21 元，超过公司股本总额 87,850,000.00 元，净资产为-78,851,510.38 元。公司未弥补亏损超过股本总额且净资产为负。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,527,344 股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.03%；反对股数 454,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.58%；弃权股数 1,890,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.40%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五……
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