公告日期：2026-05-11

公告编号：2026-041

证券代码：831418 证券简称：ST 三合盛 主办券商：山西证券
山西三合盛智慧科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 5 月 11 日审议并通
过：

选举林建雄先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 5 月 11 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 64,252,600 股，占公司股本的 73.14%，不是失信联合惩戒对象。
选举李皓月先生为公司总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 5 月 11 日
起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举李泉臻先生为公司财务负责人、副总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 11
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 5 月 11 日审议并通
过：

选举张开斌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 5 月 11 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

公告编号：2026-041

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。
三、备查文件

一、《山西三合盛智慧科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

二、《山西三合盛智慧科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。