公告日期：2025-04-14

公告编号：2025-010

证券代码：831418 证券简称：ST 三合盛 主办券商：山西证券
山西三合盛智慧科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长林建雄

6.会议列席人员：-

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向浦发银行羊市街支行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

因公司经营需要，补充营运资金，公司拟向浦发银行羊市街支行申请授信

公告编号：2025-010

1000 万元，贷款期限为壹年，授信额度年利率均不高于 6%。

该笔贷款控股股东、实际控制人林建雄无偿提供无限连带责任保证。该关联担保为公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。

（授信涉及的具体事宜最终以公司与银行签订的合同为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向中国农业银行柳南支行申请授信额度的议案》1.议案内容：

因公司经营需要，补充营运资金，公司中国农业银行柳南支行申请授信 1000万元，贷款期限为壹年，授信额度年利率均不高于 6%。

该笔贷款控股股东、实际控制人林建雄无偿提供无限连带责任保证。该关联担保为公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。

（授信涉及的具体事宜最终以公司与银行签订的合同为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见 2025 年 4 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-010

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

山西三合盛智慧科技股份有限公司第四届董事会第十三会议决议

山西三合盛智慧科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。