公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-016

证券代码：831418 证券简称：ST 三合盛 主办券商：山西证券
山西三合盛智慧科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 9:00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-016

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831418 ST 三合盛 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，公司聘请山西华炬律师事务所律师。
（七）会议地点

山西综改示范区太原学府园龙城大街 58 号中国知网大厦 B 座 6 层公司会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及摘要》

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《山西三合盛智慧科技股份有限公司 2024 年年度报告》（2025-015）、《山西三合盛智慧科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（2025-014）。
（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事长林建雄先生对公司 2024 年董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对公司 2025 年度董事会的工作做了规划。
（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会主席张开斌先生对公司 2024 年监事会的工作情况做了具体汇报，并对公司 2025 年度监事会的工作做了规划。
（四）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

公司 2024 年度不进行利润分配。
（五）审议《关于公司未弥补亏损超过股本总额且净资产为负的议案》

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《山西三合盛智慧科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过股本总额且净资产为负的公告》（2025-013）。

公告编号：2025-016

（六）审议《关于续聘财务审计机构的议案 》

详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西三合盛智慧科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-019）。
（七）审议《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的议案》

详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山西三合盛智慧科技股份有限公司董事会关于2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号:2025-017)。（八）审议《监事会关于……
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