公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-043

证券代码：831418 证券简称：ST 三合盛 主办券商：山西证券
山西三合盛智慧科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟成立控股子公司山西三合盛极境绿能科技有限公司（具体以市场监督局确定为准），注册资本 100 万元人民币，持股比例 80%，具体信息均以当地工商部门登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 11 月 25 日公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于
对外投资设立控股子公司的议案》，表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
依据《公司章程》等相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

设立控股子公司获批后报当地市场监督局办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

公告编号：2025-043

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山西合易鑫科技有限公司

住所：山西省阳泉高新技术产业开发区科技大街与北海路交叉口中电阳泉数字经济产业园 E4 栋 4 层

注册地址：山西省阳泉高新技术产业开发区科技大街与北海路交叉口中电阳泉数字经济产业园 E4 栋 4 层

注册资本：100 万元

主营业务：新兴能源技术研发;电池制造;电池销售;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件销售;风力发电技术服务;风电场相关系统研发;风电场相关装备销售;新能源原动设备销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;电力行业高效节能技术研发;太阳能发电技术服务;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电装备销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;储能技术服务;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品):专用仪器制造;环境保护监测:环保咨询服务;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;环境应急治理服务;环境应急技术装备制造;环境应急技术装备销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能公共数据平台;人工智能通用应用系统;人工智能双创服务平台;人工智能基础软件开发;人工智能基础资源与技术平台;水利相关咨询服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

法定代表人：张凯星

控股股东：张凯星

实际控制人：张凯星

公告编号：2025-043

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：山西三合盛极境绿能科技有限公司

注册地址：太原市万柏林区和平北路 28 号化工新材料孵化器二楼 2009 室
主营业务：发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法 须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 般项目:新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外……
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