公告日期：2025-08-13

证券代码：831422 证券简称：奥根科技 主办券商：东吴证券
重庆奥根科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：成都优视光电技术有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长付承先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编
制了《2025 年半年度报告》，对公司在 2025 年上半年的经营管理及财务情况进行了详细报告。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 的《重庆奥根科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件<股东会议是规则><董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的公告：

《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-014）；

《股东会议事规则》（公告编号：2025-015）；

《董事会议事规则》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟修订如下制度:《关联交易管理制》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错追究制度》及《募集资金管理制度》。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的公告：

《关联交易管理制》（公告编号：2025-018）；

《对外担保管理制度》（公告编号：2025-019）；

《对外投资管理制度》（公告编号：2025-022）；

《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-023）；

《年报信息披露重大差错追究制度》（公告编号：2025-025）；

《募集资金管理制度》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件，……
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