公告日期：2026-04-27

证券代码：831422 证券简称：奥根科技 主办券商：东吴证券
重庆奥根科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：成都优视光电技术有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席潘玖建先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

2025 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、董事及高级管理人员的行为、财务状况等各方面进行了全面的监督、检查，编制了《公司 2025
年度监事会工作报告》并提请审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

公司财务负责人向监事会作了《公司 2025 年度财务决算报告》并提请审议。报告系统总结了 2025 年度公司财务状况及经营成果，该报告在所有重大方面公
允、真实地反映了公司截止至 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度的经营
成果。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

公司财务负责人向监事会作了《公司 2026 年度财务预算报告》并提请审议。该报告基于公司 2025 年度实际经营情况及对 2026 年市场环境的审慎预测，制定了公司 2026 年度的收入、成本、费用及资金安排等关键财务指标。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》
1. 议案内容：

根据《企业会计准则》及相关规定，公司编制了 2025 年度财务报表，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了2025年年度报告及摘要，如实反映了公司2025年度的经营管理及财务情况。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 的《重庆奥根科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《重庆奥根科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定并结合公司经营发展需要，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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