公告日期：2019-05-21

重庆奥根科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：成都优视光电技术有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长付承先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数11,036,000股，占公司有表决权股份总数的83.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长做了《公司2018年度董事会工作报告》并提请审议。报告总结了公司董事会在2018年严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会根据2018年度监事会工作开展情况，编写了《公司2018年度监事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对2018年度监事会会议、工作情况，包括公司依法运营、检查公司财务、公司投资、处置资产等工作进行了总结、回顾，并提出了监事会2019年工作打算以及工作建议。

2.议案表决结果：

同意股数11,036,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人做了《公司2018年度财务决算报告》并提请审议。报告总结了2018年度，公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司截止到2018年12月31日的财务状况和2018年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

同意股数11,036,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

公司财务负责人做了《公司2019年度财务预算报告》并提请审议。

2.议案表决结果：

同意股数11,036,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年度的财务报表已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并于2019年4月25日出具了《审计报告》（天健审〔2019〕11-87号）。

2.议案表决结果：

同意股数11,036,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司严格按照《全国中小企业转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了《公司2018年年度报告及摘要》，并提请审议。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn的《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数11,……
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