公告日期：2023-01-18

公告编号：2023-006

证券代码：831423 证券简称：快易名商 主办券商：安信证券
上海快易名商云科技股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区零陵路 599 号 1 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：王辅晗

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海快易名商云 科技股份有限公司章程》及《上海快易名商云科技股份有限公司董事会议事规 则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易》议案
1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向公司关联方翌峰（上海）投资管理有限公司

公告编号：2023-006

借款，预计借款的金额不超过人民币 500 万元，年化利率为 0%，借款期限不 超过 1 个月，在双方确认的前提下，公司可提前还款。具体内容详见公司于同 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海快易名 商云科技股份有限公司关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联董事金晓锋已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披 露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。
2.回避表决情况

由于本关联交易中全体董事与公司之间的关联交易均作了预计，故所有董 事均为关联董事，在投票时回避表决，不参与投票，导致非关联董事不足 3 人， 该议案直接提交公司股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相
关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-006

三、备查文件目录

经全体与会董事签署的《上海快易名商云科技股份有限公司第三届董事会 第三十九次会议决议》。

上海快易名商云科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 18 日

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