
公告日期:2023-01-18
公告编号:2023-006
证券代码:831423 证券简称:快易名商 主办券商:安信证券
上海快易名商云科技股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 17 日
2.会议召开地点:上海市徐汇区零陵路 599 号 1 层会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:王辅晗
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海快易名商云 科技股份有限公司章程》及《上海快易名商云科技股份有限公司董事会议事规 则》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易》议案
1.议案内容:
根据公司经营需要,公司拟向公司关联方翌峰(上海)投资管理有限公司
公告编号:2023-006
借款,预计借款的金额不超过人民币 500 万元,年化利率为 0%,借款期限不 超过 1 个月,在双方确认的前提下,公司可提前还款。具体内容详见公司于同 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《上海快易名 商云科技股份有限公司关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-009)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案涉及关联董事金晓锋已回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易》
1.议案内容:
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披 露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-007)。
2.回避表决情况
由于本关联交易中全体董事与公司之间的关联交易均作了预计,故所有董 事均为关联董事,在投票时回避表决,不参与投票,导致非关联董事不足 3 人, 该议案直接提交公司股东大会审议。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
董事会提议于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议相
关议案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-006
三、备查文件目录
经全体与会董事签署的《上海快易名商云科技股份有限公司第三届董事会 第三十九次会议决议》。
上海快易名商云科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 18 日
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